Den nationale risikovurdering og de internationale risikovurderinger skal indgå ved advokaternes udarbejdelse af advokatfirmaets risikovurdering. Det betyder, at advokatfirmaet skal gøre sig bekendt med risikovurderingerne og inddrage dem, hvor det er relevant. Risikovurderingen kan også give inspiration ved risikovurderingen af konkrete kundeforhold.
Advokater er i visse tilfælde omfattet af hvidvaskloven. I Advokatrådets hvidvaskvejledning kan du finde oplysninger om, hvornår advokater er omfattet...
12.04.2024
Vejledning og idéoplæg
Advokatrådet har offentliggjort en vejledning til advokater til hvidvaskloven samt idéoplæg til udarbejdelse af risikovurdering, politik og forretning...
28.02.2024
Det hvidvaskspecifikke tilsyn
Er du advokat og har sager omfattet af hvidvaskloven, er du omfattet af Advokatrådets hvidvaskspecifikke tilsyn. Tilsynet bliver gennemført samtidig m...
30.01.2024
Offentliggørelse af kendelser og påbud
Advokatnævnets kendelser og Advokatrådets sekretariats påbud, som vedrører overtrædelser af hvidvaskloven skal offentliggøres.